审核委员会

下载董事会审核委员会职权范围

• 根据上市规则第3.21条，公司于2015年6月12日成立审核委员会,并根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》C3段书面列明其职权范围.审核委员会的主要职责为负责公司内,外部审核的沟通,监督和核实工作，审核委员会由3名独立非执行董事组成, 分别为朱霖先生、于淼先生及张飞燕女士。朱霖先生为审核会委员主席。

  
   

薪酬委员会

下载董事会薪酬委员会职权范围

•  

  公司于2015年6月12日成立薪酬委员会，并根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》B1段书面列明其职权范围。薪酬委员会的主要职责为检讨及拟定懂事、监事和高级管理层的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议，并监督方案或制度的实施。薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，分别为于淼先生、朱霖先生及张飞燕女士，于淼先生为薪酬委员会主席。
•  

提名委员会

下载董事会提名委员会职权范围

• 公司已成立提名委员会，并根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》A5段书面列明其职权范围。提名委员会的主要职责为协助董事会制定程序及标准，以甄选及委任本公司董事及高级管理层，对潜在合适候选人的资历及背景进行初步评估。
  提名委员会包括一名执行董事及两名独立非执行董事组成。执行董事为戈弋先生，两名独立非执行董事为张飞燕女士及朱霖先生。戈弋先生为委员会主席。